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Não denunciante, mas as reclamações por dívidas dos bancos estrangeiros aumentaram o alarme da PNB.

Mesmo quando os funcionários do Banco Nacional de Punjab (PNB) se deram um tapinha nas costas para "detectar" a falsa carta de empreitada (LoU) envolvendo o joalheiro de celebridades Nirav Modi e seu tio Mehul Choksi, os detalhes que estão saindo agora estão contando um diferente história completamente.

O Punjab National Bank, em sua primeira queixa, havia dito que em 16 de janeiro de 2018, quando os funcionários do banco pediram 100 por cento de margem em dinheiro para os associados de Nirav Modi utilizarem a instalação LoU da filial da PNB Brady em Mumbai, os assessores de Nirav Modi responderam dizendo que eles têm aproveitado esta facilidade no passado. A queixa foi apresentada pelo PNB DGM Avneesh Napalia ao diretor-adjunto do CBI em 29 de janeiro de 2018. O segundo maior credor do setor público da Índia havia dito anteriormente que esse incidente provocou novas investigações sobre essa fraude.

No entanto, fontes bem colocadas revelaram para a India Today que as reclamações levantadas pelas agências de bancos dos Estados Unidos soaram pela primeira vez após o que todo o golpe foi desenterrado.

Fontes disseram à India Today que, pouco antes da primeira semana de janeiro deste ano, a filial da PNB no Brady recebeu reclamações do Allahabad Bank e das sucursais Forex do Axis Bank para as quais deviam ser emitidas as LoUs emitidas pela PNB. Foi quando os funcionários da PNB pesquisaram dados bancários e não encontraram quaisquer garantias emitidas pelo banco no CBS (sistema bancário central) nem qualquer fatura de importação no lugar da qual essas garantias foram dadas como a reivindicação mencionada.

Investigações posteriores revelaram que as garantias (LoUs) que estavam faltando na própria CBS do banco estavam lá nas instruções da SWIFT para as agências no exterior dos bancos indianos para levantar o crédito dos compradores e financiar as contas Nostro da PNB. Isso gerou um alarme quando os funcionários da PNB notaram que alguém de seu próprio banco estava emitindo LOUs sem fatura de importação e mencionando isso na CBS.

Em 16 de janeiro, depois que os associados de Nirav Modi foram recusados ​​pela LOU, eles estavam prontos para pagar uma margem de 100% em dinheiro para aproveitar a instalação, mas já era tarde demais. Descobriu-se que as reclamações levantadas pelo Allahabad Bank e pelo Axis Bank envolviam o dinheiro usado para pagamentos do crédito dos compradores, que foi feito em janeiro de 2016 e estava previsto para janeiro de 2017. Demorou pouco tempo para a PNB entender que eles foram levados para viagem. . Investigações posteriores revelaram que o seu próprio Gerente Adjunto Gokulnath Shetty postou na agência desde 2010 e que estava trabalhando no departamento de câmbio que cuida da seção de importação. Shetty agora foi preso pelo CBI.

Por que as alegações vieram?

Até maio de 2017, quando Gokulnath Shetty estava trabalhando com a PNB, a corrente de rolagem estava intacta. Os pagamentos vencidos dos créditos dos compradores foram pagos usando o crédito de outro comprador emitido pelo Allahabad Bank e pelas agências do Axis Bank em Hong Kong. Mas depois de sua aposentadoria a cadeia foi quebrada e Shetty é sênior, e no comando da seção de importação, Abhay Joshi não deu essa facilidade para Nirav Modi e companhia. No entanto, a PNB agora suspendeu Abhay Joshi, juntamente com outros funcionários do banco da filial da Brady House, que estavam trabalhando no Departamento de Forex por não manter um controle sobre as supostas atividades ilegais de Gokulnath Shetty.

Indo mais além, a gerência da PNB também suspendeu todos os funcionários responsáveis ​​por essa agência desde 2011. Entre eles, o atual gerente geral Rajesh Jindal, que foi encarregado do cargo em 2011. A PNB também suspendeu outro gerente geral, Anil Bansal, que estava no cargo. Cedo chefe do banco em 2015 e cancelou a ordem de transferência de Gokulnath Shetty, por causa da qual Shetty permaneceu na filial da Brady House por sete anos e emitiu mais de 100 LOUs para Nirav Modi e suas empresas.

De acordo com a CBI FIR, todos esses funcionários do banco são agora suspeitos e estão sendo investigados. Resta saber o que eles fizeram foi por pura negligência ou eles eram parte das alegadas atividades de Shetty.

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Um grande número de bancários do setor público, por uma questão de rotina, não “tomam” promoções para que eles não sejam transferidos de suas cidades natais.

A região leste é famosa por isso, mas é uma prática comum em toda parte, diz Shyamal Majumdar.

Todo mundo parece estar se perguntando como Gokulnath Shetty, que foi considerado um "especialista em forex" por seus empregadores, aposentou-se apenas como vice-gerente, o que é bastante baixo na hierarquia geral.

A razão ostensiva para o crescimento lento em sua carreira é que Shetty & ldquo; tomou & rdquo; apenas uma promoção em sua carreira de 36 anos no Punjab National Bank.

Muitos também estão surpresos que um dos principais acusados ​​no caso de fraudes PNB Rs 11400-crore conseguiu permanecer no Fort, Mumbai, ramo por sete anos na mesma posição fazendo o mesmo trabalho.

Também veio à tona que Shetty deveria ser destacado pelo menos duas vezes durante seu período de sete anos na sucursal do Brady House, mas alguém no sistema conseguiu parar ou não iniciar sua transferência.

Não há, no entanto, nada surpreendente ou incomum na forma como Shetty foi tratado.

Um grande número de bancários do setor público, por uma questão de rotina, não “tomam” promoções para que eles não sejam transferidos de suas cidades natais.

A região leste é famosa por isso, mas é uma prática comum em todos os lugares.

Há inúmeros exemplos de pessoas que se juntam como balconistas e se aposentam como uma, já que ignoraram todas as entrevistas para promoção.

Alguns bancos sofreram com essa prática e ameaçaram funcionários com transferências, independentemente de terem ou não aparecido para entrevistas de promoção.

Mas muitos continuam a ainda jogar o sistema com a ajuda de alguém influente no banco ou fora dele.

Mesmo as transferências de um departamento para o outro são interrompidas de maneira rotineira em muitos PSBs por duas razões: uma, muitas não querem sair de suas zonas de conforto; e dois, as próprias administrações bancárias tendem a manter pessoas ocupando cargos de especialistas no mesmo emprego durante anos, pois é difícil obter substitutos.

Como mostra o golpe do PNB, os funcionários mal-intencionados podem facilmente aproveitar o sistema e manipular os sistemas, uma vez que não há comprovação ou verificações e balanços.

Muitos PSBs começaram a recrutar candidatos especialistas, mas o sistema é defeituoso, como os especialistas geralmente deixam na ausência de um caminho de crescimento bem planejado na carreira e compensação inadequada.

Atrair talentos em qualquer caso é difícil, pois as estruturas distorcidas de remuneração nos PSBs cresceram de tal forma que são inflacionadas nos níveis mais baixos da hierarquia devido às pressões do governo e dos sindicatos e não são competitivas nos níveis mais altos - se os quadros superiores são excluídos, a média O pagamento por empregado nos PSBs é, na verdade, mais alto do que o dos bancos do setor privado.

O outro problema com PSBs é a qualidade de seu mecanismo de vigilância.

Em um discurso em um seminário em 2013, K C Chakrabarty, ex-vice-governador do Reserve Bank of India, mencionou detalhadamente o que precisava ser feito para evitar lapsos.

O ponto central de Chakrabarty foi a falta de responsabilidade no nível superior.

Além de muito poucos casos de alto perfil que envolvem a punição de altos executivos, o foco é geralmente no menor denominador comum - funcionários juniores - que estão no recebimento sempre que uma fraude vem à luz.

Os dados, dados por ele, revelam muito.

A análise de fraudes de grande valor gerou algumas conclusões interessantes: atraso excessivo em declarar as contas como fraude, cobrindo funcionários demais na investigação e responsabilizando oficiais subalternos por fraudes, etc.

A análise do RBI sugeriu que dos 719 policiais que foram encontrados responsáveis ​​em 230 contas de grande valor em bancos durante um período de tempo, 426 policiais estavam no mesmo nível de gerentes seniores, 196 eram gerentes-chefes e gerentes gerais assistentes e 94 eram o posto de vice-gerentes gerais, gerentes gerais e gerentes gerais.

Apenas três funcionários eram da alta administração e do conselho de diretores.

A maioria dos banqueiros fica infeliz quando é transferida para o departamento de vigilância.

Eles se sentem marginalizados e distantes da função principal, e são vistos pelos colegas como um spoilsport cujo único propósito na vida é impedir decisões rápidas, fazendo perguntas desnecessárias.

Isso é lamentável, e reflete o fracasso das altas administrações dos bancos para transmitir a mensagem sobre uma cultura de intolerância por má conduta.

Mas, como muitos outros documentos, esse discurso também parece ter sido lido ou ouvido por muitos, mas praticado por poucos.