Fraude de opções binárias israel

EUA indiciam israelense por suposto papel na fraude de opções binárias.

TEL AVIV (Reuters) - A ex-diretora executiva da Yukom Communications, com sede em Israel, foi acusada por sua suposta participação em um esquema de opções binárias para defraudar investidores nos Estados Unidos e em todo o mundo, informou o Departamento de Justiça dos EUA.

Lee Elbaz, 36, de Israel, foi acusado no Distrito de Maryland por uma acusação de conspiração para cometer fraude eletrônica e três acusações de fraude eletrônica, informou o Departamento em um comunicado.

Em uma audiência de detenção em setembro, o advogado de Elbaz, Jonathan Lopez, defendeu seu cliente, argumentando que a Yukom é um negócio legítimo, informou o Times of Israel.

Lopez não pôde ser contatado imediatamente para comentários fora do horário comercial normal.

As opções binárias envolvem uma aposta sobre se o valor de um ativo financeiro - uma moeda, commodity ou ações - aumentará ou diminuirá em um tempo fixo, às vezes tão curto quanto um minuto.

A acusação alega que a Yukom forneceu serviços de retenção de investidores para dois sites, BinaryBook e BigOption, que foram usados ​​para promover e comercializar opções binárias e que essas opções binárias foram fraudulentamente vendidas e comercializadas.

A acusação também alega que, como CEO da Yukom, Elbaz, junto com seus co-conspiradores e subordinados, enganou investidores alegando falsamente representar os interesses dos investidores, mas que, de fato, os proprietários da BinaryBook e BigOption lucraram quando investidores perderam dinheiro.

Elbaz e seus co-conspiradores supostamente deturparam o retorno esperado dos investimentos por meio do BinaryBook e BigOption, supostamente forneceram aos investidores nomes falsos e qualificações e alegaram falsamente trabalhar em Londres, e deturparam como os investidores poderiam retirar fundos de suas contas, disse o comunicado. .

Representantes da BinaryBook e da BigOption, trabalhando sob a supervisão da Elbaz, deturparam os termos de "bônus", & rdquo; & ldquo; negociações sem riscos & rdquo; e & ldquo; transações seguradas & rdquo; e enganosamente usou esses supostos benefícios de uma maneira que na verdade prejudicou os investidores, de acordo com a acusação.

Elbaz foi preso pelo FBI em setembro, quando ela chegou ao aeroporto JFK, em Nova York, de Tel Aviv.

O Parlamento de Israel aprovou em outubro a proibição de empresas locais venderem opções binárias no exterior por meio de negociações on-line, dando aos reguladores autoridade para começar a reprimir.

Um relatório especial da Reuters em 2016 esclareceu a rápida ascensão do setor em Israel. Advogados sediados em Londres disseram que centenas de seus clientes foram enganados por grandes somas de dinheiro por parte de algumas empresas israelenses.

Reportagem de Tova Cohen; Edição de Steven Scheer e Jane Merriman.

Opções Binárias em Israel.

As opções binárias estão abertas a um vasto conjunto de negociantes, porque permitem limites de investimentos sutis que os tornam mais acessíveis a uma variedade de pessoas. A popularidade das opções binárias tem sido uma surpresa, e é desconcertante um grande número de pessoas que ainda estão por acertar essa nova onda nos mercados financeiros. A maioria das pessoas espera que muitos países adotem as opções binárias como um ator-chave na indústria financeira, mas para a maioria das pessoas, elas não são universalmente aceitas.

Alguns estados não demoraram a identificar a potencialidade das opções binárias, por exemplo, Chipre estava entre as nações mais velozes para reconhecer as possibilidades e o potencial financeiro que as opções binárias traziam. Pelo contrário, outros países são muito contra as opções binárias ao ponto de ignorar sua existência primária. É difícil para os operadores de opções binárias em tais destinos, porque eles não estão cientes do que esperar, e são altamente tributados para transações usando plataformas de opções binárias. Além disso, nesses países, a negociação de opções binárias é negligenciada e não regulamentada, o que torna o risco para os traders, porque há alta volatilidade, e os casos de fraude são tão óbvios nesses mercados não regulamentados.

Alguns outros países estão se esforçando para reconhecer o comércio binário criando um ambiente de negócios melhor para os operadores e corretores operarem. Os Estados podem criar condições particulares criando órgãos reguladores, regras e padrões que guiam a maioria das atividades do mercado. A regulamentação do comércio de opções binárias permite que os operadores se sintam mais seguros e motivados para negociar porque sabem que estão protegidos por normas legais e leis que dificultam a quebra de contrato entre pessoas e corretores. Os Estados Unidos e Israel estão na vanguarda da criação de políticas de regulamentação, e algumas pessoas acham que tais políticas são rígidas. O aumento de políticas e leis ajuda a selar as brechas que podem resultar em pessoas sendo enganadas por seus dólares arduamente ganhos. Um mercado com mais políticas garante que haja sanidade no mercado e que os comerciantes se relacionem com os corretores sob termos e autoridade legais.

Desempenho do mercado de ações Israle.

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A relação entre comerciantes, corretores e o governo em Israel.

O elo entre os três principais interessados ​​em Israel é descrito com a complexidade dos relacionamentos. No binário de Israel, as opções são reguladas pela autoridade de valores mobiliários de Israel. A autoridade de valores mobiliários de Israel tem sido percebida por muitos como sendo muito apertada em questões de opções binárias no país. O órgão regulador foi iniciado em 1968 e continua a ser um regulador primário nos mercados financeiros dos países. O mandato inicial da autoridade de valores mobiliários de Israel era reduzir e reduzir o uso de informações privilegiadas, a fraude e outras irregularidades financeiras que afetam negativamente a segurança dos investidores no pequeno estado judeu. Israel demorou a considerar as opções binárias como um importante nicho no mercado de capitais.

Quando Israel elevou o imposto sobre ganhos de capital, a maioria dos comerciantes do país começou a buscar outros meios para aumentar seus lucros por meio de investimentos em capital financeiro. As opções binárias e o comércio Forex proporcionaram uma oportunidade ideal com vantagens e ganhos previsíveis nos mercados financeiros. Essa mudança da maioria dos comerciantes de Israel para as opções forex e binária resultou no colapso da bolsa de valores de Tel Aviv. A queda nas vendas da bolsa de valores de Tel Aviv foi aparentemente atribuída à entrada de opções binárias no comércio financeiro do país. O governo assistiu desesperadamente à medida que as opções binárias tomavam conta dos mercados financeiros das finanças, reduzindo o número de pessoas negociando nos mercados financeiros tradicionais, por exemplo, o mercado de ações de Tel Aviv. O governo aproveitou a situação e criou um órgão regulador para reduzir os casos de número crescente de casos de fraudes e fraudes no comércio de opções binárias.

Regulamento de negociação de opções binárias em Israel.

No ano de 2010 o governo começou a regular o comércio de opções binárias, esta atividade foi oficializada pela criação de um conjunto de leis e regulamentos. O famoso (Emenda 42) foi implementado em 2015 e forneceu uma diretriz e uma estrutura para a negociação de opções binárias, criando sanidade no mercado que antes era marcada pelo caos e pela desorganização. Esta emenda fez com que todos os corretores de opções binárias operando localmente tivessem que ser registrados dentro de um prazo estabelecido, a fim de continuar prestando serviços neste lucrativo mercado. Até o momento, os novos corretores são obrigados por lei a se alistar no órgão regulador antes de iniciar qualquer atividade no país. O regulador elaborou uma série de requisitos que os corretores em Israel mercado de negociação de opções binárias têm de cumprir. O corpo segue de perto a maioria das atividades dos corretores para garantir que os requisitos sejam atendidos sem falhas.

Requisitos a serem cumpridos por todos os corretores em Israel.

Antes de os corretores serem obrigados a negociar nos mercados financeiros de Israel usando opções binárias, há condições que eles têm a obrigação de cumprir; corretores, têm o dever de operar em um capital mínimo específico que é calculado em relação ao volume total de negociação. Entre outras condições, os comerciantes são obrigados a observar restrições rigorosas de mercado. Os corretores são obrigados a fornecer relatórios trimestrais e anuais sobre vários assuntos a ambos os revendedores de opções binárias e à autoridade de segurança de Israel relatam todas as transações à autoridade de segurança de Israel e relatam seus deveres e atividades aos operadores individuais. Essas regulamentações servem para proteger os comerciantes contra fraudes e também para garantir que o governo se beneficie por meio de impostos. Ao contrário de um mercado não regulamentado, um mercado regulamentado oferece segurança aos operadores e aumenta o comércio total nesse mercado.

Longo prazo Israel Equity performance.

Proteção de mercado e operadores de opções binárias.

A proteção do consumidor é um fator significativo na maioria dos mercados, a proteção do consumidor pode ser criada por organizações de consumidores, agências governamentais, grupos de lobby não governamentais e, às vezes, até mesmo pelos próprios produtores. A proteção do consumidor é uma ferramenta importante para contribuir para a criação de sustentabilidade na maioria dos mercados. Os consumidores precisam ser protegidos contra propagandas agressivas, preços anormais e para garantir que as organizações cumpram o que prometem. A proteção ao consumidor é uma atividade contínua que é a principal prioridade do governo quando cria leis e regulamentos para governar e promover o comércio seguro, especialmente no comércio de opções binárias, onde houve uma incidência de fraudes em que a maioria dos clientes perde seus depósitos.

Regras adicionais na publicidade de opções binárias visam promover uma estratégia de publicidade mais educativa, uma vez que a maioria dos consumidores não está ciente dos riscos envolvidos neste comércio. Muitos corretores não são sinceros para os clientes, pois tendem a esconder os riscos envolvidos para seus clientes e possíveis clientes. Essas atividades comportamentais são muito inaceitáveis ​​e podem fazer com que os clientes sejam forçados a negociar riscos inaceitáveis ​​que eles nem sequer têm consciência de si mesmos. Para responder a essas agências governamentais que regulam as opções binárias, tornou-se obrigatório que os corretores incluam avisos de risco na maioria de seus anúncios para conscientizar os consumidores sobre os riscos que eles enfrentam. Isso tornou difícil a propaganda de opções binárias por meio da mídia on-line, porque a maioria dos anúncios on-line precisa atender a uma determinada contagem de palavras. Os anúncios do Google também são difíceis de fazer, pois exigem uma divulgação completa dos riscos.

As autoridades reguladoras devem garantir a segurança dos negociadores, certificando-se de que os corretores de opções binárias avaliem a adequação do cliente para participar da negociação de opções binárias. Os corretores devem garantir que os operadores estejam cientes e compreendam os riscos envolvidos nesses negócios. Os comerciantes que desejam ingressar no comércio de opções binárias são obrigados a preencher determinados formulários de inscrição e questionários antes de fazer depósitos. Também é obrigatório que os corretores estabeleçam documentação de todas as transações realizadas em uma organização. É ainda uma exigência do órgão regulador para todas as organizações na negociação de opções binárias em Israel para criar um gatinho para alertar os comerciantes contra todos os riscos potenciais.

O regulador também se certifica de que existe uma taxa de alavancagem que é estabelecida e deve ser observada pelos corretores de opções binárias. Os ativos de alto risco devem criar um valor de alavancagem de até 20 para 1 do valor total do negócio. Os ativos de risco médio devem receber 40 a 1 do valor de negociação, enquanto os ativos de baixo risco recebem uma proporção de 100 para 1 do valor negociado. Essas mudanças nas operações e regulamentações de negócios não deixaram todo mundo feliz nesse mercado em particular. Os comerciantes estão desfrutando de muito conforto e proteção, enquanto os corretores de opções binárias estão expressando muito desconforto por causa das crescentes regulamentações que estão em favor do cliente. Tem sido observado por algumas partes interessadas nos órgãos legislativos que essas regras farão com que alguns corretores saiam do mercado. Outros revendedores no mercado serão forçados a recorrer a fusões e parcerias para aumentar sua capacidade de competir. Estes regulamentos visam proteger os comerciantes, o que resultará no crescimento do número de operadores que tornarão as opções binárias mais vibrantes do que antes na era não regulada.

Monumento de tolerância de Israel.

Consequências e benefícios da regulamentação estrita de negociação de opções binárias.

A regulamentação estrita afetou diferentemente os diferentes interessados ​​nesse negócio; Dependendo de uma perspectiva individual, a regulamentação rigorosa tem efeitos tanto ativos quanto adversos do ambiente geral de negociação. Traders em opções binárias em Israel podem agora realizar suas transações em um ambiente mais seguro que é regulado pela Autoridade de Valores Mobiliários de Israel. O comércio binário como resultado de regulamentação rigorosa é agora amigável e confiável do que antes, com alta porcentagem de segurança do consumidor e formalidades esperadas em todas as atividades. Devido ao requisito de regulamentação para o fornecimento de informações sobre riscos aos comerciantes, os consumidores estão agora muito conscientes das opções que têm e das suas expectativas. A proibição de publicidade errada e decisiva assegurou a honestidade nos anúncios e menos trapaças nos negócios.

Embora essas regulamentações tenham trazido benefícios ilimitados para os comerciantes e para os órgãos reguladores, alguns traders as consideram hostis, o que fez com que elas se mudassem para outros mercados menos regulamentados. Mercados menos regulamentados em outros lugares também apresentam custos operacionais baratos, já que não são necessários muitos títulos e protocolos monetários. É ainda pior para os corretores em Israel porque a lei proíbe que os corretores usem corretores que não são regulamentados e certificados pela autoridade de valores mobiliários de Israel. Enormes multas e custos de fazer negócios realmente afetaram os corretores de opções binárias no mercado, dificultando ainda mais sua atuação no mercado.

Mais informações sobre investimentos em Israel em perspectiva geral podem ser encontradas no site da Bluestarindexes. Eles fornecem vários ângulos para o investimento regular, não tanto para investir em opções binárias.

Opções Binárias de Israel.

Conclusão.

Opções binárias continuaram a caracterizar a entrada nos mercados globais, Israel estava entre as poucas nações que identificaram o papel crítico das escolhas binárias no setor financeiro. Isso resultou em uma supervisão rigorosa das atividades dos comerciantes com o objetivo de proteger os comerciantes e outros investidores nesse mercado financeiro. Tem sido útil para os comerciantes nestes mercados, uma vez que a segurança do consumidor é assegurada por regras e regulamentos rígidos que são amigáveis ​​para os clientes. A educação sobre os riscos e formalidades envolvidas no comércio é fornecida aos comerciantes antes mesmo de se inscreverem em qualquer corretor. Isso melhorou o comércio no mercado e também tornou o comércio de opções binárias uma valiosa forma de investimento financeiro capaz de competir com os mercados de bolsa de valores.

A iniciativa do governo para regulamentar esse mercado contribuiu para o crescimento do comércio e também o tornou mais lucrativo do que em outros mercados possíveis em todo o mundo. Regulamentos rigorosos, no entanto, resultaram no fechamento de algumas corretoras de opções binárias, que consideraram os regulamentos como hostis e também levaram a um aumento dos custos para o comércio no mercado de Israel. Até agora, o governo melhorou a sanidade no mercado, que anteriormente não era regulamentada, resultando na perda de clientes & # 8217; dinheiro através de corretores de fraude que eram exploradores.

Espera-se que o mercado melhore e que o número de traders aumente devido à crescente segurança dos operadores e à regulamentação governamental. O aumento da educação também tornou mais pessoas conscientes sobre o que são as opções binárias e os riscos e recompensas envolvidos. O que nós recomendamos é que você leve um Robô de Opção Binário apropriado com sua ajuda para negociar e comece a fazer lucros com risco mínimo. Obtenha seu robô grátis agora!

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Alerta de manchete de notícias: o vasto esquema de opções binárias amorais de Israel exposto.

É um fato da vida que, sempre que os consumidores são atraídos para a última moda em qualquer oferta de negócios, especialmente um que envolva dinheiro de qualquer forma, essa oferta também atrairá o elemento criminoso de nossa sociedade, bem como um saudável contingente de pessoas. que operam nas franjas das regiões sombrias de práticas comerciais antiéticas. As opções binárias são a última moda em divisas estrangeiras, e não é de surpreender que, em um mercado em particular, um jornal recente exponha o & eacute; descobriu práticas comerciais que deveriam enviar ondas de choque através da comunidade comercial e despertar nossa consciência coletiva.

O mercado é Israel, e o expos & eacute; nos vem do The Times of Israel. Muitas das advertências que temos ouvido ultimamente dos órgãos reguladores, bem como inumeráveis ​​queixas de um exército de operadores forex, tiveram a ver com campanhas de marketing agressivas de corretores binários tentando solicitar novos depósitos de clientes em países onde não têm escritórios. ou licenças que permitam que suas atividades sejam autorizadas. Parece agora que o berço dessa operação reside em Tel Aviv, onde os jovens trabalhadores farão quase qualquer coisa para arcar com o alto custo de vida local, disse ser apenas o segundo a Tóquio. Listagens de empregos são abundantes. O pagamento é baixo, mas a natureza do trabalho é tão aterradora e o que este artigo ilumina.

O artigo de jornal é um tratado de dez mil palavras sobre práticas comerciais duvidosas, como as pessoas são atraídas para uma rede de comportamento antiético, como os consumidores são furtados à direita e à esquerda e por que policiais e reguladores fecharam os olhos a essa farsa da justiça. ou, como alguns o caracterizaram, uma bomba-relógio esperando para explodir. O autor percorre cada avenida do golpe e destaca a peça com citações de participantes que estavam dispostos a compartilhar suas experiências pessoais. Podemos descrever facilmente esta situação como fraude ao mais alto nível, mas faz fronteira com a legalidade. Esteja ciente de ser cauteloso em qualquer empreendimento que envolva uma empresa offshore.

Nossa história começa na Austrália.

Dan Guralnek tinha sido um jovem judeu que frequentou a Jewish Day School em Sydney, na Austrália, mas quando ele tinha 28 anos, ele tomou uma decisão de carreira na vida para imigrar para Israel. “Sempre quis mudar para Israel. Eu pensei, "eu sou livre, sem amarras, eu posso ir". Depois de aprender hebraico, ele se estabeleceu em Tel Aviv, trabalhando em uma série de empregos de baixa remuneração, em uma tentativa de pagar sua renda altíssima e outros custos de vida. Como muitos antes dele, ele começou a procurar nos jornais trabalhos mais bem remunerados. As listas de empregos eram dominadas por anúncios da indústria de opções binárias, supostamente pagando duas vezes o que ele estava fazendo com a possibilidade de comissões, também.

Dan começou a fazer ligações e não teve dificuldade em se qualificar para uma entrevista. & ldquo; Assim que comecei a procurar emprego, recebia ligações de empresas de opções binárias todos os dias. Eles dominam o espaço de anúncio de emprego. Você entra e eles fazem um grande show como eles estão avaliando se eles querem ou não você. Mas eles querem você. & Rdquo; Antes que ele pudesse dizer forex, ele se encontrou em um call center com outros cinquenta funcionários. Muitos deles eram imigrantes recentes como ele, bem versados ​​em várias línguas estrangeiras.

Em suas próprias palavras, “Meu trabalho era chamar as pessoas ao redor do mundo e persuadi-las a 'investir'. em um produto financeiro ostensivo chamado & ldquo; opções binárias & rdquo ;. Disseram-me para dizer às pessoas que eu tinha anos de experiência no mercado, que havia estudado em Oxford e trabalhado para o Bank of Scotland. Os clientes seriam encorajados a fazer um depósito & mdash; para enviar dinheiro para sua empresa & mdash; e depois usar esse dinheiro para fazer negócios.

Se você foi chamado pelo telefone por alguém como Dan, então, de acordo com a autora do artigo, Simona Weinglass, a pessoa do outro lado da linha foi treinada para manipulá-lo de todas as formas. Ela escreveu: “Antes de iniciar o trabalho, a empresa deu a Guralnek um curso de vendas de uma semana, no qual aprendeu suficiente conhecimento financeiro para soar bem a um cliente que sabia menos que ele. Ele também foi instruído em táticas de vendas de alta pressão. Ele havia sido instruído a apresentar a opção binária como um "investimento". e ele mesmo como um "corretor", & rdquo; mesmo sabendo que eles provavelmente perderiam todo o seu dinheiro ".

Dan acrescenta: “O cliente na verdade não está comprando nada. O que ele está comprando é uma promessa da nossa empresa que nós lhe pagaremos. É o jogo e nós somos um bookie. Eles nos ensinaram como deixar as pessoas desconfortáveis, como responder a objeções, como mantê-las ao telefone. Eles nos disseram para deixar nossa consciência na porta ”.

Se o investimento cold-calling é legal, então por que esta situação é uma farsa?

Não é crime para um profissional de investimento ligar para você no telefone e tentar vender a você suas ofertas de segurança ou serviços de gerenciamento. As leis que protegem o consumidor variam por país, e alguns países são negligentes nessa área, a razão para muitas isenções de responsabilidade em sites de forex e o conselho comum de "Cuidado com o comprador". O problema com a situação em Israel não é com as chamadas reais, por si só. A questão é que o & ldquo; bucket shop & rdquo; as operações fazem parte de um esquema maior que é deliberadamente projetado para atrair os consumidores desavisados, normalmente os pobres, apelando para sua ganância.

Essas operações estão atualmente sob a tela do radar regulatório em Israel. Estima-se que existam centenas de lojas binárias, que vendem seus serviços a empresas legítimas no Chipre e em outros locais. Vários milhares de funcionários trabalham nos subúrbios ao redor de Tel Aviv, e “a indústria israelense de forex e de opções binárias tem um faturamento anual de centenas de milhões, possivelmente bilhões de dólares”.

Muitas são subsidiárias locais de firmas-mãe, mas quando a Weinglass investigou mais, ela descobriu que as empresas-mãe normalmente negam qualquer associação com as entidades israelenses, mesmo que a marca apareça na porta do escritório. A resposta é que a empresa é uma corporação israelense, em oposição a uma divisão de seu escritório em Chipre. Tais jogos são predominantes neste setor para evitar a supervisão regulatória e a aparente culpa em caso de litígio.

A Weinglass também foi informada que, “Em algumas empresas, a casa está dobrada. Uma variedade de artifícios são usados. O potencial pagamento para uma previsão correta é complexo, opaco e calculado para minimizar a perda da empresa. Se um ativo estiver se comportando de maneira previsível, & mdash; digamos, o preço do cobre começa a subir após um terremoto no Chile & mdash; a empresa extrairá esse ativo da plataforma on-line. Em algumas empresas de opções binárias, a plataforma on-line é manipulada para fornecer resultados falsos que garantem a perda do cliente. & Rdquo;

Sabemos quantas dessas empresas são fraudulentas?

Não há como avaliar atualmente quantas dessas empresas agem de maneira antiética ou deliberada, principalmente porque não são regulamentadas. Chaya Berkowitz, um veterano de oito anos em empresas de forex em Israel, confidenciou que, “Se você tem dez empresas forex, provavelmente seis ou sete delas têm má reputação que dão má reputação aos outros. É lamentável porque os outros levam seus negócios a sério e se importam com seus clientes ”.

No final de 2014, Ariel Marom, um ex-funcionário de várias empresas de opções binárias em Israel, na verdade assumiu o papel de um "denunciante". e funcionários do governo peticionados para agir. Depois de descrever o setor como "terrorismo econômico", ele prosseguiu: "Estou pedindo ao regulador encarregado dos serviços bancários e ao Comitê de Finanças do Knesset que tome medidas imediatas para deter a onda de saques, furtos, fraudes, lavagem de dinheiro, e crime em escala internacional que é gerenciado e operado em Israel que está prejudicando milhares de clientes em todo o mundo ”. Ninguém conseguiu encontrar o Sr. Marom para uma entrevista.

Depois que a nova legislação entrou em vigor em maio de 2015 para regulamentar as indústrias de negociação financeira on-line, a Autoridade de Valores Mobiliários de Israel (ISA) solicitou pedidos de licença sob a lei para as empresas que desejam vender seus produtos a cidadãos israelenses. Dezoito empresas de opções binárias cumpriram, mas de acordo com Itzik Shurki, diretor da Supervisão de Operações de Câmbio e de Negociação da ISA, “Se decidirmos sim, elas se tornarão empresas totalmente reguladas; se decidirmos não, eles terão que interromper suas operações ". Até hoje, nenhum desses aplicativos foi aprovado.

Shurki também acrescentou que, "Com as opções binárias, já informamos às empresas que nossa intenção provavelmente não é aprovar esse produto. Sua base é problemática. Porque finalmente & mdash; Não quero usar a palavra "jogos de azar" porque é um produto financeiro & mdash; mas no modo como é oferecido e no curto espaço de tempo, e com toda a sua complexidade, a nosso ver, aproxima-se mais de um jogo de adivinhação do que de um produto financeiro em que você pode avaliar o seu valor. & rdquo; Outro funcionário da indústria respondeu: "Por alguma razão maluca é legal na Europa". Nações europeias individuais estão deixando as opções binárias voarem. Enquanto países como os Estados Unidos sentiram as besteiras há muito tempo e tornaram isso ilegal.

Por que as autoridades policiais não estão prendendo essas pessoas?

Quando questionados diretamente, os policiais levantam as mãos em desânimo. Até que haja reclamações, eles não podem investigar, e nenhuma queixa foi apresentada. Essas firmas nefastas sabem como andar em torno da lei apenas solicitando clientes fora de Israel em países como os Estados Unidos, a Europa, a Rússia e nações de língua árabe.

Agências reguladoras nessas áreas frequentemente alertam sobre esquemas fraudulentos envolvendo opções binárias e suas plataformas de negociação. Esses esquemas supostamente incluem recusar-se a creditar contas de clientes, negar o reembolso de fundos, roubo de identidade e manipulação de software para gerar negociações perdedoras. Shurki acrescenta que não é sua responsabilidade prender pessoas por roubo & ndash; verifique com a polícia.

O Times de Israel contatou a Polícia de Israel, mas a resposta deles foi: “Isso é algo que você está reivindicando. Se ninguém se queixou, não há problema. Você quer que checamos cada empresa em Israel e veja se por acaso eles estão cometendo crimes? & Rdquo;

Observações Finais.

Cuidado com o agente de marketing agressivo, que solicita um depósito de você para uma conta de opções binárias offshore. Quanto a se proteger de escolher uma dessas empresas, Chaya Berkowitz aconselha: “Eu também perguntaria a amigos ou a outros investidores. A palavra pessoal é enorme. Eu faria meu dever de casa. E você também deve!

O FBI tem como objetivo a fraude de opções binárias.

Por Shimon B. Lifkin.

O FBI deu sua mais alta prioridade ao combate à fraude de opções binárias, colocando-a acima de sua “mais procurada”. list e & ldquo; pessoas desaparecidas & rdquo; alertas no site da agência.

A agência agora alerta o público que muitos sites que oferecem opções binárias estão sendo usados ​​por criminosos de fora dos EUA como veículos para cometer fraudes. & Rdquo;

Muitas das firmas de opções binárias - nem todas ilegítimas - são encontradas em Israel. Milhares de israelenses ainda estão empregados na indústria multibilionária, apesar de o governo israelense ter objetivado a paralisação total.

A nova ênfase no FBI veio quando o Comitê Ministerial de Legislação do Knesset se preparou para uma votação sobre se deveria recomendar um projeto de lei patrocinado pelo governo para banir toda a indústria de opções binárias, incluindo transações com clientes no exterior. Operações dentro de Israel já foram reduzidas. O projeto de lei foi elaborado por uma equipe de funcionários da Autoridade de Valores Mobiliários de Israel, do Ministério da Justiça e do Gabinete do Procurador Geral, informou o Times of Israel na quarta-feira.

Um policial de Israel disse em uma sessão recente do comitê do Knesset que eles estão determinados a acabar com esse setor criminoso:

& ldquo; Vamos abordar isso do ponto de vista criminal, iremos atrás do processamento do cartão de crédito, e se não os capturarmos do ponto de vista criminal, nós os capturaremos do ângulo regulatório. E se nós não os encontrarmos dessa maneira, encontraremos suas fontes de dinheiro. E se nós não pegarmos as fontes de dinheiro, nós iremos para a Autoridade Tributária e os obteremos por não reportar renda, & rdquo; O superintendente Gabi Biton prometeu. & ldquo; Nós atacaremos isso de todas as direções. & rdquo;

O FBI observa que o fenômeno fraudulento tem crescido rapidamente em todo o mundo e não apenas em Israel. Em 2011, o Centro de Queixas contra Crimes na Internet (IC3) recebeu quatro reclamações com perdas relatadas de pouco mais de US $ 20.000; de vítimas de fraude de opções binárias. Em 2016, esse número saltou para centenas de reclamações, com milhões de dólares em perdas reportadas.

Alguns países europeus relataram que as reclamações de fraude com opções binárias constituem atualmente 25% de todas as reclamações de fraudes recebidas, segundo o FBI.

EUA Indicam Israel por Alegado Papel na Fraude de Opções Binárias.

25 de março de 2018, às 15h59.

TEL AVIV (Reuters) - A ex-diretora executiva da Yukom Communications, com sede em Israel, foi acusada por sua suposta participação em um esquema de opções binárias para defraudar investidores nos Estados Unidos e em todo o mundo, informou o Departamento de Justiça dos EUA.

Lee Elbaz, 36, de Israel, foi acusado no Distrito de Maryland por uma acusação de conspiração para cometer fraude eletrônica e três acusações de fraude eletrônica, informou o Departamento em um comunicado.

Em uma audiência de detenção em setembro, o advogado de Elbaz, Jonathan Lopez, defendeu seu cliente, argumentando que a Yukom é um negócio legítimo, informou o jornal Times of Israel.

Lopez não pôde ser contatado imediatamente para comentários fora do horário comercial normal.

As opções binárias envolvem uma aposta sobre se o valor de um ativo financeiro - uma moeda, commodity ou ações - aumentará ou diminuirá em um tempo fixo, às vezes tão curto quanto um minuto.

A acusação alega que a Yukom forneceu serviços de retenção de investidores para dois sites, BinaryBook e BigOption, que foram usados ​​para promover e comercializar opções binárias e que essas opções binárias foram fraudulentamente vendidas e comercializadas.

A acusação também alega que, como CEO da Yukom, Elbaz, junto com seus co-conspiradores e subordinados, enganou investidores alegando falsamente representar os interesses dos investidores, mas que, de fato, os proprietários da BinaryBook e BigOption lucraram quando investidores perderam dinheiro.

Elbaz e seus co-conspiradores supostamente deturparam o retorno esperado dos investimentos por meio do BinaryBook e BigOption, supostamente forneceram aos investidores nomes falsos e qualificações e alegaram falsamente trabalhar em Londres, e deturparam como os investidores poderiam retirar fundos de suas contas, disse o comunicado. .

Representantes da BinaryBook e da BigOption, trabalhando sob a supervisão da Elbaz, deturparam os termos de "bônus", "negociações livres de risco" e "transações seguradas" e enganosamente usaram esses supostos benefícios de uma maneira que de fato prejudicou os investidores, de acordo com a acusação.

Elbaz foi preso pelo FBI em setembro, quando ela chegou ao aeroporto JFK, em Nova York, de Tel Aviv.

O Parlamento de Israel aprovou em outubro a proibição de empresas locais venderem opções binárias no exterior por meio de negociações on-line, dando aos reguladores autoridade para começar a reprimir.

Um relatório especial da Reuters em 2016 esclareceu a rápida ascensão do setor em Israel. Advogados sediados em Londres disseram que centenas de seus clientes foram enganados por grandes somas de dinheiro por parte de algumas empresas israelenses.

(Reportagem de Tova Cohen; Edição de Steven Scheer e Jane Merriman)